A Polícia Civil do Estado de São Paulo, em uma ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, efetuou a prisão de um investigado que estava foragido devido à Operação Cineris. O homem, capturado na quinta-feira (12) na cidade de Banzaê, interior da Bahia, é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, cujo esquema financeiro movimentou aproximadamente R$ 480 milhões.
Origem da investigação no interior paulista
O caso, que possui ramificações por todo o país, teve seu início em 2022, a partir de um registro de ocorrência feito no 1º Distrito Policial de Rosana, no distrito de Primavera. A vítima, na época, denunciou um golpe de mais de R$ 30 mil, após ser atraída por uma proposta de investimento em um site de vendas que prometia comissões sobre os valores aplicados.
A investigação contou com o suporte fundamental da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8). Por meio de quebras de sigilo autorizadas pela Justiça, foi possível mapear o fluxo do dinheiro, que era depositado em contas de terceiros antes de ser escoado para empresas de fachada, responsáveis por ocultar a origem ilícita dos recursos.
Modus operandi e o uso de empresas de fachada
O volume financeiro impressiona: apenas oito contas ligadas ao grupo receberam mais de R$ 1,5 milhão em menos de uma semana. Entre as empresas utilizadas pelo esquema, uma única companhia registrou cerca de R$ 480 milhões em movimentações, divididas em aproximadamente 5 mil transações.
- Aliciamento: Moradores de comunidades na capital paulista eram aliciados com ofertas de cestas básicas e pequenos pagamentos em dinheiro.
- Coleta de dados: No bairro do Brás, em um imóvel específico, os envolvidos tinham seus rostos e documentos fotografados para a abertura de contas digitais controladas pelos criminosos.
- Proteção das vítimas: A Polícia Civil comprovou que os titulares das contas, na maioria dos casos, não tinham ciência da finalidade ilícita, solicitando ao Ministério Público que sejam reconhecidos juridicamente como vítimas.
Desdobramentos da Operação Cineris
A fase ostensiva da operação, deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultou no cumprimento de diversos mandados e na descoberta de elementos inusitados, como um bunker subterrâneo na zona sul de São Paulo e imóveis de alto padrão. Até o momento, além das prisões iniciais, a Polícia Civil indiciou mais seis pessoas, incluindo responsáveis por instituições de pagamento e empresas de investimento que serviam de base para o golpe.
Para a população, o desfecho reforça a necessidade de cautela ao investir em plataformas desconhecidas que prometem retornos rápidos. A Polícia Civil de São Paulo mantém as diligências para localizar outros suspeitos que ainda estão foragidos.
Com informações de Agência SP.
