A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), deu início nesta quarta-feira (11) a uma grande ação integrada para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais. A operação, coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mira um grupo empresarial do setor de petróleo suspeito de provocar um rombo superior a R$ 5,5 bilhões ao erário.
Alvos e abrangência da operação
A força-tarefa tem como objetivo principal atingir empresários e membros de famílias ligadas a uma refinaria de petróleo. As autoridades judiciais expediram um total de 17 mandados de prisão e 19 ordens de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos simultaneamente no Rio de Janeiro e em diversas regiões do estado de São Paulo.
Em território paulista, as diligências se estendem por várias localidades, incluindo bairros da capital, como Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Água Santa e Santo Amaro, além de cidades do interior e região metropolitana, como Sorocaba, Barueri, Botucatu e Regente Feijó.
Entenda o esquema de sonegação
De acordo com o Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), do Ministério Público do Rio de Janeiro, o esquema operava de forma coordenada em toda a cadeia produtiva e de distribuição de combustíveis. A estrutura montada pelo grupo permitia que, desde a compra de derivados de petróleo até a venda final nos postos, houvesse a supressão e o não pagamento de impostos obrigatórios.
Impacto e modus operandi
Para mascarar a origem ilícita e o controle efetivo do grupo, as investigações apontam que o principal investigado utilizava familiares e pessoas de sua inteira confiança como laranjas. Estes indivíduos figuravam formalmente nos contratos sociais das empresas como sócios ou detentores de procurações, garantindo a continuidade das atividades ilícitas sob uma fachada de legalidade.
A operação é um desdobramento fundamental para a recuperação de valores desviados dos cofres públicos. O desdobramento das prisões e a análise dos materiais apreendidos nos endereços citados devem oferecer mais detalhes sobre a extensão do grupo criminoso. Até o momento, as autoridades confirmam que a operação segue em pleno andamento, sem prazo para conclusão definitiva das buscas.
Com informações de Agência SP.
